長春燃氣股份有限公司

更新時間：2017-05-11 編輯：未知關注人次：0 云搜索

2016年年度報告摘要

　　一重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　因公司2017年度貸款較多、財務費用較大，對公司利潤有較大影響，有部分投資項目有較大資金需求，故公司擬對2016年度利潤不分配不轉增。

　　二公司基本情況

　　1 公司簡介

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　　2 報告期公司主要業務簡介

　　1、主要業務：公司主要從事城市管道燃氣業務、車用氣業務、市政建設業務、清潔能源開發業務和增值業務。

　　2、經營模式：

　　（1）城市管道燃氣業務。目前公司擁有9個城市（區域）管道燃氣特許經營子公司或合資公司從事城市管道燃氣業務，在各自經營區域內燃氣供應與用戶發展均為特許經營方式，具有相對壟斷性。報告期內公司氣源全部為天然氣，主要上游供應商為中石油與中石化。

　　（2）車用氣業務。車用氣業務包括批發業務和零售業務，報告期內公司擁有1座母站和9座車用氣加氣站，還有3座在建車用氣加氣站。該業務為完全市場化業務，也是公司“十三五”主要發展方向。

　　（3）市政建設業務。公司擁有完整的燃氣工程項目設計、施工、監理和項目管理產業鏈條和專業人才隊伍，設計市政甲級資質，施工市政二級資質，監理市政甲級資質，并擁有與大學院校合建的產學研基地。

　　（4）清潔能源項目發展主要目標客戶是工商客戶的供暖、制冷及生活熱水綜合能源供應利用天然氣項目，未來也會參與建設冷熱電分布式能源供應項目，項目運作主要采取與上游氣源供應方或者下游燃氣設備供應商合資合作的商業模式。

　　3、行業情況說明

　　（1）城市管道燃氣與清潔能源供應

　　城市管道燃氣是提升城鎮居民生活品質、改善大氣環境、為城市經濟社會發展提供能源支撐的有效城市基礎設施保障之一。城市管道燃氣作為城市發展的重要民生保障要素，將隨著經濟社會發展和城市化進程，行業整體利潤水平將保持持續增長。

　　節能減排、綠色發展；要金山銀山、更要碧水藍天；北方地區大力推廣應用新能源采暖業已成為全社會和政府高度關注的重大環境民生工程。鼓勵使用清潔能源采暖、積極推進“煤改氣”無疑又給我們天然氣業務、分布式能源供應項目的發展提供新的發展機遇。

　　（2）車用氣

　　隨著城市工業化的發展，汽車保有量持續增加，由于汽車尾氣排放所導致的空氣環境污染問題日益突出。積極推廣以天然氣為燃料的新能源汽車等減少尾氣排放的大氣環境霧霾綜合整治，將會受到政府和公眾的愈發關注和重視。預計車用氣業務市場發展前景十分可觀。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用 √不適用

　　4 股本及股東情況

　　4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　■

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　■

　　5 公司債券情況

　　5.1 公司債券基本情況

　　單位:億元幣種:人民幣

　　■

　　5.2 公司債券付息兌付情況

　　□適用 √不適用

　　5.3 公司債券評級情況

　　□適用 √不適用

　　5.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　√適用 □不適用

　　■

　　三經營情況討論與分析

　　1 報告期內主要經營情況

　　報告期內，公司總資產達到512，906.99萬元，較上年增加7.88%，公司實現營業收入 130，184.75萬元，由于焦化產業廢業，使得營業收入較上年同期下降 14%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 6，275.57 萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 5，569.79萬元，每股收益0.12元，每股凈資產3.04元，凈資產收益率3.94%。

　　2 導致暫停上市的原因

　　□適用 √不適用

　　3 面臨終止上市的情況和原因

　　□適用 √不適用

　　4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

　　□適用 √不適用

　　5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

　　□適用 √不適用

　　6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　√適用 □不適用

　　本集團合并財務報表范圍包括長春振威燃氣安裝發展有限公司、長春汽車燃氣發展有限公司等18家公司。與上年相比，本年因新設成立而增加吉林省長燃交通新能源有限公司。

　　報告期合并范圍的變化詳見本附注“七、合并范圍的變化” 及本附注“八、在其他主體中的權益”相關內容。

　　長春燃氣股份有限公司

　　董事長：張志超

　　2017年4月26日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃氣公告編號：2017-003

　　長春燃氣股份有限公司

　　七屆八次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長春燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆八次董事會于2017年4月26日13：30在公司振威安裝公司（北區）四樓會議室以現場結合通訊方式召開，獨立董事楊永慧女士以電話形式參加了會議。會議應到董事10人，實際到會10人。公司監事、財務總監列席了本次會議。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》相關要求，所作決議合法有效。會議由公司董事長張志超主持。會議審議通過了如下議案：

　　一、公司2016年度報告及摘要

　　二、公司董事會2016年度工作報告

　　三、公司2017年財務決算報告

　　四、公司2016年利潤分配方案

　　五、關于審議公司聘請審計機構及確定其報酬的議案。

　　六、公司2016年獨立董事述職報告

　　七、公司董事會審計委員會2016年度履職情況的報告

　　八、長春燃氣股份有限公司內部控制評價報告

　　九、關于修訂《長春燃氣股份有限公司募集資金管理辦法》的議案。

　　十、公司2017年第一季度報告

　　十一、關于召開公司2016年度股東大會及公司業績說明會事宜

　　2016年度股東大會及公司業績說明會召開時間另行通告。

　　以上議案均以十票贊成、零票反對、零票棄權獲得通過。

　　以上“議案一”至“議案八”均需提交公司2016年年度股東大會審議

　　特此公告

　　長春燃氣股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月27日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃氣公告編號：2017-004

　　長春燃氣股份有限公司

　　關于2016年度利潤分配預案的公告

　　長春燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月26日召開的七屆八次董事會審議通過了《關于2015年度利潤分配預案的議案》，現將相關事宜公告如下：

　　一、利潤分配預案

　　經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審定，2016年公司實現歸屬于上市公司股東凈利潤6，275.6萬元，每股收益為0.12元。

　　現擬定如下利潤分配方案：

　　2016年末公司實際可供分配利潤37，077.1萬元。因公司2017年度貸款較多、財務費用較大，嚴重影響公司利潤；另外公司在2017年度仍然有部分投資項目有較大資金需求，擬對2016年度利潤不分配不轉增。

　　公司在2013年、2015年均派發了紅利。報告期內不做分配，公司將召開網絡業績說明會，對不做利潤分配作出充分說明以取得中小投資者的理解和支持。

　　二、審議程序及相關意見說明

　　公司2016年度利潤分配預案已經七屆八次董事會審議通過，公司獨立董事和監事會發表審核意見。

　　1、公司監事會認為董事會提交的2016年度利潤分配預案遵循了《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》以及《公司章程》的要求，符合公司經營實際情況。監事會對該議案無異議，同意提交2016年度股東大會審議。

　　3、獨立董事意見：公司2016年度利潤分配預案綜合考慮了公司持續發展及全體股東的長遠利益等因素，有利于公司的持續穩定健康發展，符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的有關規定，同意公司董事會的利潤分配預案提交2016年度股東大會審議。

　　該事項將提交公司2016年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　長春燃氣股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月27日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃氣公告編號：2017-005

　　長春燃氣股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　長春燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月26日召開的七屆八次董事會審議通過了《關于聘請審計機構及確定期報酬的議案》，現就相關事宜公告如下：

　　信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有具備證券從業資格和為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在業務規模、執業質量和社會形象方面都有了良好成績。在擔任公司2016年審計機構期間，嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關法律、法規和政策的要求，勤勉盡責、細致嚴謹，恪盡職守。經董事會審計委員會建議，公司董事會決定續聘信和中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財務審計機構，聘期1年，審計費用90萬元。該項事宜尚需提交股東大會審議并獲得股東大會的批準。

　　公司獨立董事就該事項發表了獨立意見：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有注冊會計師法定業務執業資質及證券、期貨相關業務許可，在業務規模、執業質量和社會形象方面都具有良好成績。對續聘該所為公司2017年度財務審計機構無異議。公司續聘會計師事務所的決策程序合法有效，支付費用合理，同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構。

　　該事項應提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　長春燃氣股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月27日

　　證券代碼：600333 證券簡稱：長春燃氣公告編號：2017-006

　　長春燃氣股份有限公司

　　七屆四次監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長春燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆八次監事會于2017年4月26日下午15：30公司振威安裝公司（北區）四樓會議室召開。會議應到監事4人，實際到會4人。會議由監事長趙鳳岐先生主持。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》相關要求，所作決議合法有效。會議審議了如下議案：

　　一、審議公司《2016年度報告及摘要》和《2017年第一季度報告》，4票同意、0票反對、0票棄權。

　　公司監事會對董事會編制的《2016年年度報告及摘要》和《2017年第一季度報告》進行了審核，審核意見如下：